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地下洗钱是什么意思

来源:本地代办工作收入证明服务商 时间:06-07 点击:0

我们经常听到有人说洗钱,大家也知道这是一种违反法律规定的行为。但是对于地下洗钱到底是什么意思呢?很多人对此都不了解,在法律上却有相关的解释。对于这个问题,本站小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

地下洗钱是什么意思

是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

相关知识:地下钱庄如何洗钱

所谓的“地下钱庄”洗钱,一般包括两类业务,一是换汇,即境内人民币输出境外换成外币,或境外外币输入境内换成人民币;另一种是“洗黑钱”,即一些无法交代来源的资金,通过账户倒转,变成合法合规的收入,资金不一定跨境。

地下洗钱的特征

方式多样性

为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。

过程复杂性

要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。

对象特定性

洗钱对象是资金和财产,这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联,例如,来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说,只有非法所得才有清洗的必要。

活动国际性

随着经济、科技的飞速发展,世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化,导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中,犯罪所得的转移成为一个关键问题,直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

因此,地下钱庄是一种俗称,并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄洗钱的活动,大家需要对这个问题有清楚的了解,才能避免从事相关的行为,希望本文的内容对大家有一定的帮助。如果您有其他问题,欢迎咨询本站专业律师。

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